corporate_profile
corporate_profile

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الاربعاء 06/09/1441هـ الموافق 29/04/2020م، بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، حي الوادي، طريق الدائري الشمالي.

وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

رابط الوصول لموقع إنعقاد الإجتماع

https://goo.gl/LbFXmn

مكان ومدينة انعقاد الجمعية

4130 الطريق الدائري الشمالي

حي الوادي . الرياض 13313 . المملكة العربية السعودية

التصويت الالكتروني

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 02/09/1441هـ الموافق 25/04/2020م وحتى الساعه الحادية عشرة مساء يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa

                تاريخ انعقاد الجمعية

06-09-1441 / الموافق 2020-04-29

وقت انعقاد الجمعية

22::00

احقية تسجيل الحضور والتصويت

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

                يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل ، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية

طريقة التواصل

للاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم 0115102000 تحويله 181، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المساهمين عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جدول أعمال الجمعية

 

1.التصويت على تقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.

2.التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.

3.التصويت على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م .

5.التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع و السنوية من العام المالي 2020 م والربع الأول من عام 2021 م وتحديد أتعابهم. (مرفق في إعلان تداول)

6.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قيرقين لمدة عام لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جين لوك قيرقين ، مصلحة مباشرة فيها، علماً بأن قيمة العقد لعام 2019م بلغت 150,322 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

7.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة آشمور للاستثمار السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ ، مصلحة غير مباشرة فيها لعضويته في مجلس إدارتها ، وهي عبارة عن اشتراك بصندوق استثمار مرابحة عام علماً بأن قيمة الرسوم لعام 2019 م تقدر بـ 147,000 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

8.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين الإسلامية (الأردن) لمدة عام والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد صباغ ، مصلحة غير مباشرة فيها لعضويته في مجلس إدارتها ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2019 م تقدر ب 3,562,339 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

9.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إسكان للتأمين (مصر) لمدة عام والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر، كرئيس مجلس إدارتها مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2019 م تقدر ب 266,918 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

10.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مامدا لإعادة التأمين (المغرب) لمدة عام والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قيرقين، كنائب للرئيس التنفيذي مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2019 م تقدر بـ 161,139ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

11.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة Probitas Corporate Capital Ltd. المملوكة لشركة Probitas Holding (UK) Ltd. والتي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الاستاذ/ فهد عبدالرحمن الحصني و وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قيرقين لعضويتهم في مجلس إدارة الشركة الأم Probitas Holding (Bermuda) Ltd. ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين علما بإن قيمة التعاملات خلال 2019 تقدر بـ 76,491,201 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

12.التصويت على صرف مبلغ1,140,000 ريال كمكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2019.

13.التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة والمتعلق بتعديل المادة الثلاثون المتضمن الدعوة للجمعيات. (مرفق في إعلان تداول)

14.التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة والمتعلق بتعديل المادة السابعة عشر المتضمنة المركز الشاغر في المجلس. (مرفق في إعلان تداول)

15.التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة والمتعلق بتعديل المادة الثالثة والأربعون المتضمنة الوثائق المالية. (مرفق في إعلان تداول)

16.التصويت على قواعد إختيار أعضاء لجنة إدارة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. (مرفق في إعلان تداول)

17.التصويت على قواعد إختيار أعضاء اللجنة الفنية ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. (مرفق في إعلان تداول)

18.التصويت التراكمي على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات للفترة من 11/05/2020 الى 10/05/2023. (مرفق السير الذاتية في إعلان تداول)

19.التصويت على انتخاب اعضاء لجنة المراجعة التالية أسمائهم (مرفق السير الذاتية في إعلان تداول):

  • الاستاذ / هشام علي العقل
  • الاستاذ / عبدالله علي الفراج
  • الدكتور / بيتر هوقر
  • الأستاذ / طارق حمزة زينو
إعلان تداول
FaLang translation system by Faboba