corporate_profile
corporate_profile

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة  العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي عبر الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa)، والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم الثلاثاء 22/09/1442هـ الموافق 04/05/2021 وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الازمة لمنع انتشاره .

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: 4130 الطريق الدائري الشمالي حي الوادي . الرياض 13313 . المملكة العربية السعودية

رابط بمقر الاجتماع : www.tadawulaty.com.sa

تاريخ انعقاد الجمعية:

الموافق : 22/09/1442هـ /  04/05/2021،.

وقت انعقاد الجمعية:

21:30

حق  الحضور:

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:

يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية:

  1. التصويت على تقرير مجلـس الإدارة عـن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
  2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
  3. التصويت على القوائـم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
  4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
  5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول لعام 2022م، وتحديد أتعابه.
  6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة "بروبيتاز كوربرت كابتال" , والتي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ فهد عبدالرحمن الحصني ، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قيرقين لعضويتهم في مجلس إدارة شركة "بروبيتاز برمودا القابضة" المالكة لشركة "بروبيتاز كوربرت كابتال". كما توجد لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قيرقين مصلحة غير مباشرة لعضويته في مجلس إدارة شركة "بروبيتاز كوربرت كابتال" وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين علما بإن قيمة التعاملات خلال 2020 تقدر بمبلغ161,168,533 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية. ( مرفق)
  7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة آشمور للاستثمار السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ ، مصلحة غير مباشرة فيها لعضويته في مجلس إدارتها ، وهي عبارة عن اشتراك بصندوق استثمار مرابحة عام علماً بأن قيمة الرسوم لعام 2020 م تقدر بـ 181,602 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية ( مرفق)
  8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جي ال جي للاستشارات والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جين لوك قيرقين مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين علماً بأن قيمة العقد لعام 2020م بلغت 164,773 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية . ( مرفق)
  9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إسكان للتأمين (مصر) التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر ، مصلحة غير مباشرة فيها كرئيس مجلس إدارتها وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين لمدة عام بقيمة 1,083,546 ريال و ، وذلك بدون شروط تفضيلية. ( مرفق)
  10. التصويت على صرف مبلغ 1,859,178 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2020.

 

احقية تسجيل الحضور والتصويت

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

 

طريقة التواصل:

للاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم 0115102000 تحويله 181، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المساهمين عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

التصويت الالكتروني:

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 18/09/1441هـ الموافق 30/04/2021م وحتى انتهاء عقد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa

FaLang translation system by Faboba

We use cookies. You can opt out and disable them in our Cookie Settings. .