الإصدارت الصحفية

تدعو الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة )الاجتماع الاول) عبر وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" أن يدعو السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والثاني بعد ساعة من الأول والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاربعاء عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي عبر الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa)، 04/12/1442هـ الموافق 14/07/2021 وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الازمة لمنع انتشاره .

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: المملكة العربية السعودية  مدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة

رابط بمقر الاجتماع : www.tadawulaty.com.sa

تاريخ انعقاد الجمعية:

الموافق : 04/12/1442هـ /  14/07/2021 م

وقت انعقاد الجمعية:

18:30

حق  الحضور:

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:

يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل)

جدول اعمال الجمعية:

1.التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم وفقا لما يلي:

• رأس مال الشركة قبل الزيادة 810,000,000 ريال، ورأسمالها بعد الزيادة سيبلغ 891,000,000 ريال، بنسبة زيادة قدرها 10 %.

• عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 81,000,000 سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 89,100,000 سهم.

• ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مقابل كل 10 اسهم مملوكة.

• ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 81,000,000 ريال من حساب الأرباح المبقاة.

• اسباب الزيادة: دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.

• في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

• تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق في إعلان تداول)
• تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم. (مرفق في إعلان تداول)

2.التصويت على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة  المتعلقة بـ  (اسم الشركة). (مرفق في إعلان تداول)

3.التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة  ب (اغراض الشركة). (مرفق في إعلان تداول)

4.  التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق في إعلان تداول)
5.  التصويت على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (المركز الرئيس للشركة). (مرفق في إعلان تداول)
6.  التصويت على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (مدة الشركة). (مرفق في إعلان تداول)
7. التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (استثمارات الشركة). (مرفق في إعلان تداول)
8.  التصويت على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (تداول الأسهم). (مرفق في إعلان تداول)
9.  التصويت على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (زيادة رأس المال). (مرفق في إعلان تداول)
10.  التصويت على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (تخفيض رأس المال) (مرفق في إعلان تداول)
11. التصويت على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (إدارة الشركة). (مرفق في إعلان تداول)

12.التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (انتهاء عضوية المجلس). (مرفق في إعلان تداول)

13.  التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (المركز الشاغر في المجلس). (مرفق في إعلان تداول)
14. التصويت على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (صلاحيات المجلس). (مرفق في إعلان تداول)
15.  التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس ، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب). (مرفق في إعلان تداول)
16.  التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته ، وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق في إعلان تداول)
17.  التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (اجتماعات المجلس).(مرفق في إعلان تداول)
18.  التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (نصاب اجتماع المجلس).(مرفق في إعلان تداول)
19.  التصويت على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (الاتفاقيات والعقود).(مرفق في إعلان تداول)
20.  التصويت على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (حضور الجمعيات).(مرفق في إعلان تداول)
21.  التصويت على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (الجمعية التأسيسية).(مرفق في إعلان تداول)
22.  التصويت على تعديل المادة رقم (27) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (اختصاصات الجمعية التأسيسية).(مرفق في إعلان تداول)
23.  التصويت على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (دعوة الجمعيات).(مرفق في إعلان تداول)
24.  التصويت على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).(مرفق في إعلان تداول)
25.  التصويت على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).(مرفق في إعلان تداول)
26.  التصويت على تعديل المادة رقم (35) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (قرارات الجمعيات).(مرفق في إعلان تداول)
27.  التصويت على تعديل المادة رقم (37 )من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).(مرفق في إعلان تداول)
28.  التصويت على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (تعيين مراجع الحسابات).(مرفق في إعلان تداول)
29.  التصويت على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (التزامات مراجع الحسابات).(مرفق في إعلان تداول)
30.  التصويت على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (الزكاة والاحتياطي).(مرفق في إعلان تداول)
31.  التصويت على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (استحقاق الأرباح).(مرفق في إعلان تداول)
32.  التصويت على تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (خسائر الشركة).(مرفق في إعلان تداول)
33.  التصويت على تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة).(مرفق في إعلان تداول)
34.  التصويت على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (انقضاء الشركة).(مرفق في إعلان تداول)
35.  التصويت على تحديث سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين . (مرفق في إعلان تداول)

التصويت الالكتروني:

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم السبت30/11/1442 هـ الموافق 10/07/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

أحقية تسجيل الحضور والتصويت:

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

طريقة التواصل:

للاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم 0115102000 تحويله 181، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المساهمين عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 
رابط إعلان تدوال